旋极信息(300324) - 董事会决议公告
证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2025-019 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会 议于2025年8月25日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月20 日以电子邮件、电话方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持,会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2025年半年度报告及摘要》的议案 公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登 在《证券日报》、《上海证券报》。 3、审议通过关于取消监事会并修订 ...