华新环保(301265) - 董事会决议公告

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-028 华新绿源环保股份有限公司 一、董事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 08 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 08 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。其中董事张玉林、独立董事周霞、独立董事余大洪以通 讯方式出席。会议由董事长张军主持召开。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2025 年半年度 报告》及其摘要。报告内容真实、准 ...