超越科技(301049) - 董事会决议公告

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-025 安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事会第 十二次会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合网络视频 方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参 加本次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集并担任 主持人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国 公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所 形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...