汇绿生态(001267) - 半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 8 月 25 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议 室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场 方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-079 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2025年半年度报告》《202 ...