道恩股份(002838) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-100 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和 ...