逸豪新材(301176) - 董事会决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-028 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-033）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...