仙坛股份(002746) - 半年报董事会决议公告

山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司三楼会议室以现场方式召开，通知已于 2025 年 8 月 12 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-049 二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山东仙坛 股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要 公司的董事、 ...