华峰超纤(300180) - 董事会决议公告

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第 六届董事会第二次会议，会议通知及相关资料于2025年8月18日以书面、邮件等方式 发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹先生，独立董事 陈翔宇女士、董小锋先生、王洪涛先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监 事、高级管理人员列席会议，会议由董事长尤飞锋先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 上海华峰超纤科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案 证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2025-043 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法 ...