华阳智能(301502) - 董事会决议公告

第三届董事会第六次会议决议公告 江苏华阳智能装备股份有限公司 证券代码：301502 证券简称： 华阳智能 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中史庆兰女士、干为民先生、何彦明先生以通讯方 式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及《2025 ...