超越科技(301049) - 监事会决议公告

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-026 安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以电话、微信等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十 二次会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场方式在公司会议 室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席方海欧召集并主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越 环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报 告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...