道恩股份(002838) - 半年报监事会决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-101 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告摘要》内 ...