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旋极信息(300324) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
WatertekWatertek(SZ:300324)2025-08-25 11:31

证券代码:300324 证券简称:旋极信息 公告编号:2025-025 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,经北京旋极信息 技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过,决定 于 2025 年 9 月 11 日(星期四)召开公司 2025 年第一次临时股东大会,现将会 议相关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司第六届董事会 公司 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2025 年 9 月 11 日(星期四)下 午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则 以及《公司章程》的规定。 4.会 ...