超越科技(301049) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-028 安徽超越环保科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 9 月 12 日（星期五）9:15 至 15:00； 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...