包钢股份(600010) - 包钢股份2025年第二次独立董事专门会议决议

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门会议会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯 方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举肖军先生担任 会议召集人并主持会议，会议应参会独立董事 4 人，实际参 会独立董事 4 人。本次会议符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立董事 工作规则》等有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通 基础上，经记名投票表决，形成如下决议： （本页以下无正文） （本页无正文，为《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2025 年第二次独 立董事专门会议决议》之签署页） 魏喆妍 肖 军 文守逊 付明月 2025 年 8 月 22 日 一、审议通过《关于对包钢集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》 我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企 业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反国家金融监督 管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形， 财务公司 ...