旋极信息(300324) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司内部制度的公告

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-023 北京旋极信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"旋极信息"）于2025年 8月25日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司内部管理制度 的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。公司监事会主席夏林先生、监事宋捷先生、邬叶舟 女士在第六届监事会中担任的职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职 务。截至本公告披露日，公司各位监事未持有公司股份，公司对第六届监事会各 位 ...