华新环保(301265) - 关于设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-033 华新绿源环保股份有限公司 关于设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，根据中国证券监督管理委 员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟设置职工代表董事 并修订《公司章程》。审议通过了《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、设置职工代表董事的情况 公司董事会由 6 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事， 调整后的董事会将由：3 名非独立董事、2 名独立董事、1 名职工代表董事组成。 二、《公司章程》修订的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中 部分条款进行修订，具体内容 ...