超越科技(301049) - 关于增加董事会成员人数、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-027 安徽超越环保科技股份有限公司 关于增加董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理 结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件的要求，结合实际经营情况，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名,其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事， 由 4 名增加至 5 名，并拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对 照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护安徽超越环保科技股份有限 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 的合法 ...