润邦股份(002483) - 重大投资决策管理制度(2025年8月）

重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管 理,提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策 责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等有关规定,制定本制度。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、高效"的原则，符合国家 的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司实行股东会、董事会、总裁分层决策制度,下属分公司无权决策 对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 董事会、总裁办公会议、相关职能部门及公司的高级管理人员均应 严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制 度中关于重大投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关对 内和对外的重大投资事宜。 第二章 重大投资信息的来源 第五条 公司的重大投资信息来源包括(但不限于)以下途径: 江苏润邦重工股份有限公司 (一) 公司年度经营计划中关于投资计划的内容； (二) 日常工作中公司董事会或总裁及其他高级管理人员搜集、获得的投资 信息； ...