仙坛股份(002746) - 山东仙坛股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年8月）

山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 上述事项应当形成书面记录，并经当事人签字确认。 第五条 在年审注册会计师进场审计前，独立董事应当参加与年审注册会计师的见面会， 就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点进行沟通，特别关注公司的业绩预告及其更正情况，形成书面记录，并经当事人签字确 认。 1 （二）公司财务状况； （三）募集资金的使用； （四）重大投资情况； （五）融资情况； （六）关联交易情况； （七）对外担保情况； （八）其他有关规范运作的情况。 山东仙坛股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步促进山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，健全年报编制、披露工作中汇报和沟通机制，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应当会同董事会审计委员会，在公司年报编制和披露过程中切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责地开展工作。 第三 ...