仙坛股份(002746) - 山东仙坛股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

山东仙坛股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 山东仙坛股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集并主 持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公 司董事会应尽快指定新的委员人选并在法定期限内完成补选工作。除非原委员存在《公司法》 等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形、 ...