仙坛股份(002746) - 山东仙坛股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年8月）

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告 工作并对董事会负责。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，确保提名委员会规范、高效地开展工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山 东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，公司设立董事 会提名委员会，并制定本规则。 山东仙坛股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 山东仙坛股份有限公司 满以及法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形，否则在提名委员会委员人数达到规定人数 以前，原委员应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立 ...