仙坛股份(002746) - 山东仙坛股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

山东仙坛股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 山东仙坛股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了适应山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要，保 证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，公司设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大 战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集并主持委 ...