仙坛股份(002746) - 山东仙坛股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月）

董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书工 作职责和程序，使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山 东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况， 制定本制度。 山东仙坛股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东仙坛股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学专科以上毕业文凭，从事金融、工商管理、 股权事务等工作三年以上； （二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所必需 的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的个人 ...