仙坛股份(002746) - 山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月）

山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙 坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 山东仙坛股份有限公司 独立董事工作制度 所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 ...