鹭燕医药(002788) - 董事会合规委员会工作细则

鹭燕医药股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 （2025年8月22日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为推进规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的合规体 系建设，保障公司的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立合规委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会合规委员会是董事会的下设专门工作机构，主要负责推进和 指导公司合规管理工作。 第二章 人员组成 第三条 合规委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 合规委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工 作；主任委员（召集人）由合规委员会选举产生。 第六条 合规委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 合规委员会委员任职期间，董 ...