湘佳股份(002982) - 股东会议事规则

湖南湘佳牧业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证公司股东会正确、有效地行使职权，履行职责，适应建立现代企业制度 的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等现行有关 法律、法规和《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 股东会为公司的权力机构。公司应当严格按照法律、行政法规、公 司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 依《公司法》等现行有关法律、法规和《公司章程》的规定，由股 东会行使的职权包括： （十）公司发生的交易（提供担保、提供财务资助、公司受赠现金资产、获 得债务减免、接受担保和资助等公司单方面获得利益的交易除外，且不含购买原 材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营活动相关的交易行为）达 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 到下列标准之一的事项： （二）审议批准董事会的报告； （三）审议 ...