湘佳股份(002982) - 董事会议事规则

第四条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生和罢免。 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 第五条 公司设董事会秘书，董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； 湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 ...