华峰超纤(300180) - 股东会议事规则（2025年8月）

上海华峰超纤科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会运作, 保证股东会依法行使职权, 更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范指引》"）等法律、法规和规范性文件及《上海华峰超纤科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的相关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会性质: 股东会是公司的最高权力机构。依据《公司法》、《上市公司 股东会规则》、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 ...