长虹华意(000404) - 董事会议事规则（2025年8月修订)

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 宗旨 第二章 董事会的组成 第三章 董事会的工作机构 第四章 董事会的职权及审批权限 第五章 董事会会议的召集及召开 第六章 附则 证券代码：000404 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范长虹华意股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）和《长虹华意压缩机股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（独立董事中至少包括一名会计专业 人士），职工代表董事 1 ...