长虹华意(000404) - 董事会专门委员会实施细则（2025年8月修订）

长虹华意压缩机股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 证券代码：000404 二〇二五年八月 1 证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"） 绩效，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会特 设立董事会战略委员会，并制定董事会战略委员会实施细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致， ...