双飞集团(300817) - 董事会战略委员会工作规则（2025年8月修订）

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人1名，由董事长担任，负责召集委员会会议并主 持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四条至第六条规 ...