双飞集团(300817) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行 职责，督促公司遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和《公司章程》，尽力 保护公司及全体股东的利益。 第二章 董事行为规范 第一节 一般规定 第一条 为健全和规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章 ...