沪江材料(870204) - 独立董事工作制度

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-061 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.11《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券 交易所股票上 ...