沪江材料(870204) - 投资者关系管理制度

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.05：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司投资者关系管理制度 南京沪江复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规、法规及规范性文件的规定及《南 京沪江复合材料股份有限公司章程》（ ...