沪江材料(870204) - 董事会审计委员会议事规则

南京沪江复合材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-071 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.07：《关于修订<董事会审计委员会议事规则> 的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《南京沪江复合材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是按董事会决议设立的专门工作机构，负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核 ...