沪江材料(870204) - 利润分配管理制度

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-059 南京沪江复合材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 3.09《关于修订<利润分配 管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划 安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、 互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配 ...