沪江材料(870204) - 重大信息内部报告制度

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-077 南京沪江复合材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.13：《关于制订<重大信息内部报告制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对公司股票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大 影响的重大事件或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有 关人员，应当在本制度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董 事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、全资及控股子公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 南京沪江复合材料股份有限公司 ...