沪江材料(870204) - 公司信息披露暂缓、豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.12：《关于制订<公司信息披露暂缓、豁免管理 制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章 节列示制度主要内容： 南京沪江复合材料股份有限公司公司信息披露暂缓、豁免 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-076 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规章 ， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露 ...