富佳股份(603219) - 宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股 份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-038 宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司三楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送 达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了 ...