爱施德(002416) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-037 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次（定期） 会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2025 年 8 月 22 日上午在深圳总部 18 楼 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武 先生、黄文辉先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并 进行表决，独立董事张蕊女士因个人原因无法出席会议，授权委托独立董事吕良彪先 生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告》及《202 ...