万通智控(300643) - 董事会决议公告

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-050 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告> 及<万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要>的议案》 公司根据 2025 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《万通智 控科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。《万通智 ...