*ST天喻(300205) - 董事会决议公告
证券代码:300205 证券简称:*ST天喻 公告编号:2025-060 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议《2025 年半年度报告》及其摘要 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开(现场结合视频方式)。会议通知 于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司过半数董事推举的董事汪 沵主持。 具体会议议程及决议如下: 本议案中的财务报告在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议 通过。公司《2025 年半年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网。 2.审议《关于选举第九 ...