ST任子行(300311) - 董事会决议公告

证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-027 任子行网络技术股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 11 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》的规 定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-028）、《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。 三、备查文件 （一）《第六届董事会第 ...