佳力奇(301586) - 董事会决议公告

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-019 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫先生、金豫江 先生，独立董事刘超先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 1、《公司第四届董事会第五次会议决议》； 2、《公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体 ...