日上集团(002593) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-030 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金 存放与使用情况的议案》 董事会认为：公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》 的相关规定及时、真实、准确、完整披露 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况。 公司出具了《厦门日上集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知已 于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参 加董事 7 人，实际参加 7 人，其中何少平先生、黄 ...