中信海直(000099) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-024 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权 董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责公司 2025 半年度利润 分配方案的实施工作。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临 时股东大会。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2025 年 8 月 15 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2025 年半年 ...