会畅通讯(300578) - 董事会决议公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-025 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 5、本次会议由董事长何其金先生主持。 6、公司监事、高管列席本次会议。 7、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公 司 2025 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告及摘要所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： ...