恩威医药(301331) - 董事会决议公告

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-035 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯 方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长薛永江 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 同意《恩威医药股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》，报告编制符 合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募 ...