爱施德(002416) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-041 深圳市爱施德股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十九次（定期）会议、第六届监事会第十九次（定期）会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同时监事会审议通过了《关于废止< 监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。 为适应《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露 管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律法规 及监管规则的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，同 时公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任 ...