科安达(002972) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等的最新规定，公司拟对《公司章 程》相应条款进行修订，具体如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"； 2、公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。现任监 事、监事会主席自本次《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后卸任， 公司《监事会议事规则》届时同时废止。《公司章程》中关于"监事会"、"监 事"的表述删除或者修改为"审计委员会"、"审计委员会成员"。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-037 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司部分治理制度的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规 ...